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光大信贷资金如何违规入市 |
| www.cnfol.com 2005年07月25日 05:01 每日经济新闻 严登峰 王磊 |
本报近日获得该案《司法建议书》，揭开银行资金违规入市的种种手法
时至今日，上海银行界不少人仍然处在一桩金融大案的余波当中———2500万元信贷资金违规流入股市，案件当事人之一是中国光大银行上海分行。
该案件所有司法程序近期刚刚全部走完，本报独家拿到上海市第二中级人民法院关于此案的《民事判决书》和《司法建议书》，将这桩案件的来龙去脉和操作细节一一剖析，给国内银行业以诸多警示。
一位不愿具名的资深银行人士指出，银行资金违规入市在股市走强时确有发生，但由于操作手法较为严密，通常较少被抓住“把柄”。此番光大银行上海分行一案既出，将很多信贷资金违规入市的手法昭然业内。
法院指出，光大银行上海分行和外经公司的行为违反了我国《商业银行法》、《证券法》以及《贷款通则》关于禁止银行资金违规流入股市的相关规定，因此法院最终判令外经公司与光大银行签订的系列协议和合同无效。
《每日经济新闻》从二中院获悉，随着股市的持续低迷，与光大银行类似的银行资金违规入市现象最近不断浮出水面。在众多违规入市的方式中，光大银行尚属比较“消极”的，其入市的主要目的是为了消除坏账，而少数银行则“积极”将资金流入股市，主动寻求盈利。其中有一家银行从2000年至今操作了100多起类似的“合作”，由于在大多数的“合作”中，银行和券商两头都能赚钱，而账面上也严格“遵守规定”，因此一直未被发觉。
二中院负责审理金融案件的法官分析，大量银行资金违规入市的现象反映出很多银行知法违法，在信贷资金入市的过程中扮演着主导角色。而在光大银行的此项事件中，银行和券商由相同股东控股，利用相互之间的关联关系，银证联手操作资金入市，这已成为信贷资金违规入市的一个重要“暗道”。
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