晚间重大证券信息快报与明日公告提示(3.20)
www.cnfol.com 2008年03月20日 15:08 中金在线/财经编辑部
晚间快讯:深市上市公司3月21日重大事项公告
（000014 股吧,行情,资讯,主力买卖） 沙河股份：董事会选举产生四个专门委员会委员
第六届董事会第十二次会议于2008年3月19日召开，通过了如下议案：
一、《关于战略、审计、提名、薪酬与考核等四个董事会专门委员会实施细则》(2008年修订稿)的议案；
二、《关于选举第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员》的议案；
三、《关于第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员》的议案。
(000027、038005) 深圳能源：4月7日召开2008年第二次临时股东大会
1.召开时间：2008年4月7日(星期一)上午9时
2.召开地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场记名投票表决
5.股权登记日：2008年4月3日
6.会议审议事项：关于深圳能源财务有限公司增资扩股的议案、关于深圳市能源运输有限公司增资扩股的议案等
(000056、200056) 深 国 商：更换公司证券事务代表
深 国 商原证券事务代表颜媛媛女士因工作变动，向公司申请辞去公司证券事务代表一职。经公司董事会研究，同意其辞去证券事务代
表职务，同时决定聘任曹剑先生为公司证券事务代表。
(000058、200058) *ST 赛格：董事会通过独立董事年报工作制度和董事会审计委员会年报工作规程
*ST 赛格第四届董事会第十五次临时会议于3月19日召开，审议并通过了《公司独立董事年报工作制度》和《公司董事会审计委员会年报工作规程》。
（000089 股吧,行情,资讯,主力买卖） 深圳机场：执行《民用机场收费改革实施方案》情况
深圳机场自2008年3月1日起执行《民用机场收费改革实施方案》，经同口径测算，实施新的收费方案，预计公司的收入与改革前基本持平，其中航空性收入与改革前相比有所增长。
（000151 股吧,行情,资讯,主力买卖） 中成股份：董事会同意设立公司驻乌兹别克办事处和运用公司自有资金进行新股申购
中成股份第三届董事会第二十七次会议于2008年3月19日举行，通过如下议案：
一、设立公司乌兹别克办事处的议案。
二、同意推荐王建伟先生作为公司推选的广州公司第三届董事候选人。
三、修订《公司独立董事工作条例》等公司基本制度的议案。
四、同意运用公司自有资金进行新股申购，额度总计不超过人民币2亿元。
（000159 股吧,行情,资讯,主力买卖） 国际实业：4月7日召开2008年第一次临时股东大会
1、召开时间：2008年4月7(星期一)上午11:00时
2、召开地点：公司会议室。
3、召集人：公司第三届董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年4月2日
6、会议审议事项：《关于为控股子公司贷款担保的议案》
（000159 股吧,行情,资讯,主力买卖） 国际实业：年度股东大会通过2007年年度报告及摘要，否决了一级市场申购投资的议案
国际实业2007年年度股东大会于2008年3月20日召开，通过如下议案：
(一)《2007年度董事会工作报告》；
(二)《2007年度监事会工作报告》；
(三)《2007年度财务决算报告》；
(四)《2007年度利润分配预案》；
(五)《2007年度报告全文及摘要》；
(六)《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
(七)《关于增资新疆国际煤焦化有限责任公司的议案》；
(八)《关于修改公司章程的议案》；
(九)会议否决了《关于一级市场申购投资的议案》。
（000400 股吧,行情,资讯,主力买卖） 许继电气：重大事项的提示
许继电气经向控股股东许继集团有限公司了解国企改制及引进战略投资者工作进展情况获悉：许继集团100%股权于2008年3月20日经河南阳光国际拍卖有限公司组织拍卖，平安信托投资有限责任公司最终以玖亿陆仟万元人民币购得许继集团100%股权。根据相关规定，许昌亚太产权交易中心有限公司将就竞拍结果进行为期5个工作日的公示；转让方聘请的财务顾问将对平安信托进行尽职调查并出具财务顾问报告；交易双方将就相关事项进行谈判，签订《股权转让协议》。
按照相关规定，本次股权转让需逐级上报至国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会审批。
（000416 股吧,行情,资讯,主力买卖） 华馨实业：解除担保
2007年3月20日，华馨实业与中国建设银行股份有限公司无锡太湖国家旅游度假区支行签订了《保证合同》为无锡健特药业有限公司向该行借款18000万元人民币补充流动资金提供连带责任担保，担保期间为一年。目前，无锡健特已将上述借款本金及利息偿还完毕，公司担保责任解除。
2007年3月19日，华馨实业与工商银行无锡分行签订了《保证合同》为无锡健特向该行借款6000万元人民币补充流动资金提供连带责任担保，担保期间为一年。目前，无锡健特已将上述借款本金及利息偿还完毕，公司担保责任解除。
至此，公司为无锡健特所提供的银行贷款担保责任已全部解除。
（000506 股吧,行情,资讯,主力买卖） S*ST东泰：董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会年度财务报告审议工作规程
S*ST东泰第六届董事会第十六次会议于二00八年三月二十日召开，通过如下议案：
一、《独立董事年报工作制度》。
二、《审计委员会年度财务报告审议工作规程》。
（000514 股吧,行情,资讯,主力买卖） 渝 开 发：年度股东大会通过公司2007年年度报告正文及摘要
渝 开 发2007年年度股东大会于3月20日召开，审议通过以下议案：
1、《公司2007年年度报告正文及摘要》；
2、《公司2007年度董事会报告》；
3、《公司2007年度监事会报告》；
4、《公司2007年度财务报告》；
5、《公司2007年度利润分配预案》；
6、《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2008年度审计单位的预案》。
（000516 股吧,行情,资讯,主力买卖） 开元控股：年度股东大会通过2007年度利润分配方案和公司2008年度配股方案
开元控股2007年度股东大会于3月20日召开，通过如下议案：
1.《2007年度董事会工作报告》；
2.《2007年度监事会工作报告》；
3.《2007年度财务决算报告》；
4.《2007年度利润分配方案》；
5.《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案》；
6.《关于为控股子公司提供担保的议案》；
7.《关于公司符合配股资格的议案》；
8.《关于公司2008年度配股方案的议案》；
9.《关于公司2008年度配股募集资金使用可行性报告的议案》。
（000014 股吧,行情,资讯,主力买卖） 沙河股份：董事会选举产生四个专门委员会委员
第六届董事会第十二次会议于2008年3月19日召开，通过了如下议案：
一、《关于战略、审计、提名、薪酬与考核等四个董事会专门委员会实施细则》(2008年修订稿)的议案；
二、《关于选举第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员》的议案；
三、《关于第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员》的议案。
(000027、038005) 深圳能源：4月7日召开2008年第二次临时股东大会
1.召开时间：2008年4月7日(星期一)上午9时
2.召开地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场记名投票表决
5.股权登记日：2008年4月3日
6.会议审议事项：关于深圳能源财务有限公司增资扩股的议案、关于深圳市能源运输有限公司增资扩股的议案等
(000056、200056) 深 国 商：更换公司证券事务代表
深 国 商原证券事务代表颜媛媛女士因工作变动，向公司申请辞去公司证券事务代表一职。经公司董事会研究，同意其辞去证券事务代
表职务，同时决定聘任曹剑先生为公司证券事务代表。
(000058、200058) *ST 赛格：董事会通过独立董事年报工作制度和董事会审计委员会年报工作规程
*ST 赛格第四届董事会第十五次临时会议于3月19日召开，审议并通过了《公司独立董事年报工作制度》和《公司董事会审计委员会年报工作规程》。
（000089 股吧,行情,资讯,主力买卖） 深圳机场：执行《民用机场收费改革实施方案》情况
深圳机场自2008年3月1日起执行《民用机场收费改革实施方案》，经同口径测算，实施新的收费方案，预计公司的收入与改革前基本持平，其中航空性收入与改革前相比有所增长。
（000151 股吧,行情,资讯,主力买卖） 中成股份：董事会同意设立公司驻乌兹别克办事处和运用公司自有资金进行新股申购
中成股份第三届董事会第二十七次会议于2008年3月19日举行，通过如下议案：
一、设立公司乌兹别克办事处的议案。
二、同意推荐王建伟先生作为公司推选的广州公司第三届董事候选人。
三、修订《公司独立董事工作条例》等公司基本制度的议案。
四、同意运用公司自有资金进行新股申购，额度总计不超过人民币2亿元。
（000159 股吧,行情,资讯,主力买卖） 国际实业：4月7日召开2008年第一次临时股东大会
1、召开时间：2008年4月7(星期一)上午11:00时
2、召开地点：公司会议室。
3、召集人：公司第三届董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年4月2日
6、会议审议事项：《关于为控股子公司贷款担保的议案》
（000159 股吧,行情,资讯,主力买卖） 国际实业：年度股东大会通过2007年年度报告及摘要，否决了一级市场申购投资的议案
国际实业2007年年度股东大会于2008年3月20日召开，通过如下议案：
(一)《2007年度董事会工作报告》；
(二)《2007年度监事会工作报告》；
(三)《2007年度财务决算报告》；
(四)《2007年度利润分配预案》；
(五)《2007年度报告全文及摘要》；
(六)《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
(七)《关于增资新疆国际煤焦化有限责任公司的议案》；
(八)《关于修改公司章程的议案》；
(九)会议否决了《关于一级市场申购投资的议案》。
（000400 股吧,行情,资讯,主力买卖） 许继电气：重大事项的提示
许继电气经向控股股东许继集团有限公司了解国企改制及引进战略投资者工作进展情况获悉：许继集团100%股权于2008年3月20日经河南阳光国际拍卖有限公司组织拍卖，平安信托投资有限责任公司最终以玖亿陆仟万元人民币购得许继集团100%股权。根据相关规定，许昌亚太产权交易中心有限公司将就竞拍结果进行为期5个工作日的公示；转让方聘请的财务顾问将对平安信托进行尽职调查并出具财务顾问报告；交易双方将就相关事项进行谈判，签订《股权转让协议》。
按照相关规定，本次股权转让需逐级上报至国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会审批。
（000416 股吧,行情,资讯,主力买卖） 华馨实业：解除担保
2007年3月20日，华馨实业与中国建设银行股份有限公司无锡太湖国家旅游度假区支行签订了《保证合同》为无锡健特药业有限公司向该行借款18000万元人民币补充流动资金提供连带责任担保，担保期间为一年。目前，无锡健特已将上述借款本金及利息偿还完毕，公司担保责任解除。
2007年3月19日，华馨实业与工商银行无锡分行签订了《保证合同》为无锡健特向该行借款6000万元人民币补充流动资金提供连带责任担保，担保期间为一年。目前，无锡健特已将上述借款本金及利息偿还完毕，公司担保责任解除。
至此，公司为无锡健特所提供的银行贷款担保责任已全部解除。
（000506 股吧,行情,资讯,主力买卖） S*ST东泰：董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会年度财务报告审议工作规程
S*ST东泰第六届董事会第十六次会议于二00八年三月二十日召开，通过如下议案：
一、《独立董事年报工作制度》。
二、《审计委员会年度财务报告审议工作规程》。
（000514 股吧,行情,资讯,主力买卖） 渝 开 发：年度股东大会通过公司2007年年度报告正文及摘要
渝 开 发2007年年度股东大会于3月20日召开，审议通过以下议案：
1、《公司2007年年度报告正文及摘要》；
2、《公司2007年度董事会报告》；
3、《公司2007年度监事会报告》；
4、《公司2007年度财务报告》；
5、《公司2007年度利润分配预案》；
6、《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2008年度审计单位的预案》。
（000516 股吧,行情,资讯,主力买卖） 开元控股：年度股东大会通过2007年度利润分配方案和公司2008年度配股方案
开元控股2007年度股东大会于3月20日召开，通过如下议案：
1.《2007年度董事会工作报告》；
2.《2007年度监事会工作报告》；
3.《2007年度财务决算报告》；
4.《2007年度利润分配方案》；
5.《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案》；
6.《关于为控股子公司提供担保的议案》；
7.《关于公司符合配股资格的议案》；
8.《关于公司2008年度配股方案的议案》；
9.《关于公司2008年度配股募集资金使用可行性报告的议案》。
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