上百大陆纺企遭遇跨国诈骗 被套走6.8亿
www.cnfol.com 2008年04月08日 15:43
侨报
【本报讯】 海外发来高价订单,可中国厂家发货后迟迟收不到货款。并不高明的手段却让6个省市上百纺织企业卷入其中,6年来,约6.8亿元(人民币,下同)货款牵涉其中,数家纺织工厂追债无果,索赔无门,接连倒闭。
上海《每日经济新闻》记者历时一周调查发现,系列相似案例纷纷指向一名叫JoeZhang(音)的男子和他在中国的多个代理人。
2006年10月,在浙江做贸易的杨深(化名),通过中间人介绍认识了“在美国专门给大型零售商供货的”买家JoeZhang,并接下了480万元的订单,下发给四五个工厂进行生产。
陆续出货后等了三四个月,两笔共530万元的货款始终未见身影,“讨了两年债,至今毫无进展”。
杨深并非唯一“倒霉的人”。据统计,中国服装企业约有6.8亿余元的产品牵涉其中。
上海信诚律师事务所律师吴永红称,最近接到了几起“蹊跷”的案子,“不同的供货商起诉不同的贸易公司,但是这些贸易公司的服务对象都是美国的买家,而这些买家的实际控制人都是JoeZhang”。
杨深通过调查公司查到,JoeZhang就是1998年作过案、被上海经侦总队通缉过的张福铭。
张福铭在美国注册公司后,从2002年开始,分别以17Production等公司的名义,跟中国企业进行交易。张还以公司的名义在纽约百老汇第七大道租赁办公室进行活动。 据与张福铭有财务纠结的多家纺企透露,由于众多供应商前往美国追债,张福铭现在纽约的办公室和仓库已是人去楼空,工作人员已被遣散。