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阿根廷央行严查非法购汇行为
www.cnfol.com 2008年05月20日 11:16 新华网 
  新华网布宜诺斯艾利斯5月19日电(记者宋洁云 冯俊扬)阿根廷中央银行19日发布报告称,最近几个月许多阿根廷人借用他人身份超额购买大量外汇,加剧了阿金融市场动荡,阿央行和司法部门将联手对此展开调查。

  阿根廷央行官员说,自去年7月以来,阿根廷市场外汇需求迅速增加,央行不得不多次动用外汇储备入市干预。央行随后进行调查时发现,许多外汇买卖交易的身份相当可疑,有人多次借用他人身份购买外汇。

  报告指出,2001年阿根廷金融危机结束后,阿央行加强了对外汇市场的干预和监管,要求每次购买一万美元以上的外汇必须进行登记,否则将以涉嫌洗钱罪接受调查。为躲避央行监控,不少人借用他人身份进行外汇交易,分批购入一万美元以下的外汇。

  阿央行官员强调,他们目前已经发现多名嫌疑人,并将随即展开调查,对于违规购汇者将予以严厉惩罚,确保外汇交易的透明。

  受经济前景不明朗、通货膨胀居高不下等因素影响,最近几个月来阿根廷金融市场陷入动荡,民众抢购美元成风,央行不得不抛售大量美元稳定比索汇率,导致阿根廷外汇储备跌至两个月来新低。
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