发起人股东存在重大违规问题 长沙农商行千万股权遭变卖
2021-02-19 20:49:03
来源:新华融媒看财经
作者:佚名
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近日，长沙红建置业有限公司(下称“红建置业”)持有的长沙农村商业银行股份有限公司(下称“长沙农商行”)1000万股股权被分为5等份在司法拍卖平台流拍未成功后遭变卖。
红建置业是该行的发起人股东，持有该行1963.5万股股权。去年12月份，红建置业被银保监会点名成为重大违法违规股东。
值得注意的是，长沙农商行曾于去年3月份因对股东入股资金来源审查不严格，贷款资金被挪用于入股本行等违法违规行为，遭银保监会罚款50万元。
记者就股权变卖问题致电长沙农商行办公室，对方要求向其发送短信，但问题发送后未进行相关回复。
千万股股权遭变卖
记者查阅阿里拍卖司法网得知，湘潭市岳塘区人民法院曾于2020年12月9日在该平台上拍卖红建置业持有的长沙农商行1963.5万股股权，标的评估价为6008.31万元。1963.5万股股权被分为10笔进行拍卖，均未成功。
今年1月10日，红建置业持有的该行1963.5万股股权进行了二拍，此次流拍成交5笔，该行963.5万股股权被拍卖成功。剩余5笔，合计1000万股股权惨遭变卖。
企查查显示，红建置业的法定代表人为朱红建，中国裁判文书网的一则判决书是关于《朱红建等组织、领导参与黑社会性质组织案》，但网站并未公布文书正文。但关于朱红建涉黑一案，法院已对其资产进行追缴。
湖南省湘潭市岳塘区人民法院于(2019)湘0304刑初247号刑事判决书，判决追缴朱红建的违法所得及其孳息、收益，与没收朱红建个人全部财产含登记他人名下的经查实来自于朱红建的财产及由朱红建实际控制的长沙红建置业有限公司等公司的资产。
因相关当事人没有履行该判决确定的义务，2020年8月17日，湘潭市岳塘区人民法院作出了(2020)湘0304执1167号之二执行裁定书，裁定拍卖、变卖被执行人朱红建实际控制的红建置业持有的长沙农商行1963.5万股股权。
因朱红建妻子不服(2020)湘0304执1167号之二执行裁定，认为该案系没收被执行人朱红建个人全部财产，但上述被执行财产系朱红建与异议人李平婚姻关系存续期间所取得财产，根据婚姻法第十七条规定，该财产属于夫妻共同财产，故不能一并没收向法院提出书面异议。2020年11月28日，裁判文书网公布的一则执行裁定书显示，异议人的异议请求，无法律和事实依据，法院不予以支持。
股东因涉黑被通报
红建置业因存在涉黑涉恶等违法犯罪行为还被银保监会公开重大违法违规股东名单。
2020年12月11日，银保监会公开第二批重大违法违规股东名单，其中包括长沙农商行的发起人股东红建置业。银保监会公布内容指出，本次公布股东的违法违规行为主要包括：一是入股资金来源不符合监管规定；二是编制提供虚假材料；三是关联持股超过监管比例限制；四是违规开展关联交易或谋取不当利益；五是股东或实际控制人存在涉黑涉恶等违法犯罪行为;六是以不正当手段获得行政许可。
记者查阅银保监会官网发现，2020年3月25日，长沙农商行因对股东入股资金来源审查不严格，贷款资金被挪用于入股本行；未按要求严格审核股东资质并向监管部门报告，两项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条，遭中国银保监会湖南监管局罚款50万元。
下一步，银保监会将以打好防范化解金融风险攻坚战，服务金融供给侧结构性改革为目标,坚持“长期稳定”“透明诚信”“公平合理”三条底线，严格股东准入、强化股东约束、优化股权结构，继续严厉打击资本造假、违规代持等深层次高风险问题，加大对机构和责任人的惩处力度，以严监管切实提升资本质量和公司治理透明度，提高银行保险机构合规内控水平，增强防范化解金融风险能力。
本文由新华融媒·看财经原创出品，未经许可，请勿转载。
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