559.63万元！郭广昌旗下公司接到天价罚单
2024-11-21 10:04:10
来源:东方资色
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复星郭广昌旗下公司再度接到监管部门罚单。
据中国人民银行浙江省分行行政处罚信息公示表披露，浙江商盟支付有限公司因：
违反备付金管理规定；违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反机构管理规定；违反预付卡业务管理规定。
被处以警告，没收违法所得114.33万元，并处罚款425.29万元。
此外，对时任商盟商务服务有限公司(现为浙江商盟支付有限公司)合规部经理、风控合规中心临时负责人以及公司风控合规中心负责人诸某加，被处以警告，并罚款20万元。
两张罚单合并罚没559.63万元。
图片
200万的罚单，2张
值得注意的是，这已经不是浙江商盟支付有限公司接到监管部门罚单。
2022年3月，中国人民银行杭州中心支行披露的一则行政处罚信息显示，商盟商务服务有限公司因存在两项违法行为，被合计罚没约226万元。此外，两名公司管理人员也被处以罚款。
不仅如此，早在2020年8月，该公司因为未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等违规行为，被央行杭州中心支行罚款240万。
同时，两位相关负责人沙某、谭某也被罚款。
具体来看，商盟商务存在违反支付清算管理相关规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送可疑交易报告等违法行为。公司遭央行没收违法所得2.96万元，并处罚款223万元，合计罚没225.96万元。
实际控制人，郭广昌
据该集团官网，浙江商盟支付有限公司成立于2007年，注册资本人民币一亿元，总部位于杭州。
2011年12月，浙江商盟支付有限公司获得了中国人民银行第三批颁发的《支付业务许可证》(许可证编号：Z2005533000014)，是浙江省继支付宝之后第三家获得许可的支付机构。公司为国家级高新技术企业、软件企业、中国支付清算协会会员单位。
旗下的统统付是一家独立的第三方定制支付服务商，构建了金融级的支付系统，开发了快捷支付、网银支付、账户支付、认证支付、预付卡支付等支付产品，为蓬勃发展的互联网支付行业提供专业的支付解决方案。
根据工商信息查询，该公司背后股东为“复星系”。复星集团董事长郭广昌通过关联公司实际控制商盟商务。
今年9月19日，人民银行浙江省分行发布“非银行支付机构重大事项变更许可信息公示”。公示信息显示，同意浙江商盟支付有限公司变更公司董事长为彭玉龙，变更公司总经理为张帆。
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