汉口银行被罚款123万元 因违反反洗钱相关规定
2025-07-11 09:16:45
来源:风财眼
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7月9日，据中国人民银行湖北省分行官网消息显示，汉口银行因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易等2项违规被罚款123万元。
时任汉口银行交易银行部总经理官某华对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1.4万元；
时任汉口银行网络金融部专家甘某芳对与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚款40万元。
上述“未按规定履行客户身份识别义务”、“与身份不明的客户进行交易”违规行为出自金融机构反洗钱规定第九条“金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度”。
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