2026年9月下旬，为推动辖区银行业精准落实反洗钱最新监管要求、补齐特别预防措施一线实操短板、提升洗钱风险防控能力，辖区反洗钱专项专题培训顺利举办。中金汇安作为金融合规科技领域专业服务商受邀参与，派出多名资深合规专家讲师，面向辖区各银行总分行反洗钱岗位骨干人员，开展反洗钱特别预防措施专题授课，通过政策解读、实操拆解、案例复盘相结合的形式，为一线合规履职提供专业支撑。

紧扣监管要求，统一合规履职标准

本次培训紧扣当前反洗钱监管核心导向，针对一线岗位普遍存在的政策理解偏差、履职边界模糊等共性问题，以“法规落地+实操指导+风险防控”为核心授课思路，对反洗钱特别预防措施的法律依据、适用范围、管控责任与禁止性要求进行了系统梳理。

授课过程中避免纯理论灌输，结合监管规则要求与行业典型实践案例，清晰拆解特别预防措施的触发场景、审批流程、处置规范与责任边界，帮助参训人员准确把握政策要求、厘清岗位履职要点，为各机构统一执行标准、规范内部流程提供参考。

聚焦实操落地，拆解全流程作业规范

针对特别预防措施落地的全流程环节，讲师对名单甄别、风险核查、措施适配、动态监测、后续管理等关键节点逐一拆解，明确各岗位操作步骤、留痕要求与处置标准，形成可复用的标准化作业指引，帮助一线人员解决实操中“判断难、执行难、留痕难”的共性问题。

围绕开户准入、存量排查、交易监测、跨境业务等高频业务场景，培训同步讲解了法定制裁名单与商业风险名单的定位差异、筛查规则配置逻辑、风险阈值设定方法与差异化处置流程，指导各机构在严格落实法定名单管控要求的基础上，合理运用合规数据工具完善风险排查机制，减少漏判、误判风险，提升风险识别的精准度。

做实专业支撑，持续赋能行业合规建设

本次培训覆盖辖区数十家银行业金融机构、百余名反洗钱岗位骨干，授课内容贴合一线履职需求，得到当地人民银行反洗钱主管领导、参训人员的广泛认可，有效帮助参训人员强化政策认知、提升实操能力与风险研判水平。

下一步，中金汇安将持续紧跟反洗钱监管政策迭代节奏，深耕金融合规科技领域，发挥专业技术与实践经验优势，持续为监管部门、金融机构提供合规培训、技术支撑与风控优化服务，助力各类机构完善反洗钱履职体系、提升风险防控能力，协同筑牢金融安全防线。