登录推广|客服 |
手机网AndroidApp IOS
手机网AndroidApp IOS
欢迎您,

首页|财经|股票|行情|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收藏|保险|银行|债券|汽车|房产|图片|视频|路演|博客|部落|圈子|财经号

车show:给你最好的汽车微社区体验 818出国网微信 您的出国掌中宝! 中金在线官方微信 10大翻倍金股,您看我就送

首页>>财经>>IT>>  正文







企业警方合作 网络诈骗打击力度加大

来源:环球网    作者:佚名   2016-05-25 13:27:25
中金在线微博
微信 加关注 扫描二维码
关注
中金在线微信

关注

在线咨询

扫描或点击关注
中金在线客服

  近日,浙江义乌市公安局经过为期5个月,跨5省的追捕行动,将一个16人的网络诈骗团伙抓获。

  这些不法分子打着“套现”的旗号,或引导买家在指定的网上商家进行消费,买家付款确认交易完成后,却没有将套现获得的现金返给买家,而是立即将其拉黑。

  据浙江义乌市公安局刑侦大队相关负责人介绍,由于打击力度的加大,诈骗案件已经有单兵作战向团伙做案升级的趋势。

  此次抓获的16人团伙中就操盘手、中介、销赃人,分工明确,操盘手负责寻找进行交易套现的商家;中介负责在各大qq群、微信群中散布非法套现广告,利用部分用户缺钱,或者贪小便宜的心理,引诱他们上钩;销赃人负责将网上购买的商品销赃获得现金收入。

  一气呵成,嫌疑人自以为隐蔽,殊不知,早就被警方给“盯”上了。

  在得到蚂蚁花呗提供的相关线索后,义乌警方经过前期5个月的排摸、梳理、踩点,于近日收网,嫌疑人被堵在出租屋里,还来不及将作案工具(主要是电脑和手机)销毁,被警方抓了个正着,人赃并获。

  据相关法律人士分析,这些套现骗局并不复杂,只是利用了人们贪图小便宜的心理,屡屡得逞。实际上,用户参与套现交易,不但可能遭受财物损失,还有可能面临法律风险。

  而据了解,提供线索的蚂蚁金服安全团队已与全国30个省市自治区、上百家公安机关进行合作,积极协助警方打击各种网络违法犯罪及网络黑色产业链。

  实际上,在打击不法套现及套现诈骗方面,依托蚂蚁金服的风控体系,蚂蚁花呗建立了一套严密的反套现反诈骗体系。

  面对新型网络套现诈骗,蚂蚁花呗布下了三道防火墙:基于海量数据的智能风控大脑、反欺诈决策引擎以及合作伙伴的联防联控机制。

  智能风控大脑的核心工作,是通过网络环境、使用设备、和本人此前的使用习惯等多个纬度,来判断是否本人在使用这个账户。基于这个核心点,再判断资金、个人隐私、相关数据有无风险。

  反欺诈决策引擎实时监控交易中的每一个细节,实时分析买家的信息、卖家的信息,及历史交易信息等,通过数十个反欺诈反套现风控模型,可以在毫秒级别的时间尺度內识别出有套现或欺诈风险的交易,并进行拦截。

  智能风控大脑和反欺诈决策引擎还会主动“学习”,随时迭代风控模型,识别最新的骗术。

  一个真实的案例是,湖北黄冈的一名女性用户,平时在网上买买衣服和化妆品,突然在某天上网购买了5000元的游戏点卡,而她进行购买的店铺是一家刚开张不久的网络店铺。

  在输入支付密码时,智能风控大脑和反欺诈决策引擎几乎同时判断这个交易存在风险,暂时拦截这次交易,随后人工给这位女性用户来电,提示可能存在的套现诈骗风险。用户在电话中表示,是被人远程控制了电脑,好在蚂蚁花呗及时阻拦及来电,阻断了这场骗局。

  除此之外,蚂蚁花呗还与淘宝、大众点评、微博等平台建立了联防联控机制。截止目前,蚂蚁花呗共清理了近万家涉嫌套现和套现诈骗的商家。

  据统计,这三道防火墙已经拦截了数十万笔可疑交易,阻止了数亿元的损失,将绝大多数的疑似诈骗交易拦截在事前。            

责任编辑:cnfol001下载中金财经客户端
名博
猎枪:转折区域谨慎为上 军团:创业板机会越行越近 强人:抛开大盘做多个股! 乐章:洗盘挑战3295新高
推荐
指南针:明日操作参考 刘正涛:周三应对策略

我来说两句

查看所有评论 注册 登录
博客淘股部落圈子

先河:短线回调压力加大 老怪:好现象终于要降临

一狼:多空激战将在周三展开! 慧鹰德:短期的变盘时点

明日预测:妖股开始崭露头角 买低位活跃性涨价概念股

实战圈体验机会 下一个西水股份 这股几乎打光子弹

猎枪:转折区域谨慎为上 军团:创业板的机会越行越近

乐章:洗盘后挑战3295新高 强人:抛开大盘,做多个股

孔明:市场最强热点 老乐:大盘调整温柔,但仍需要考量

金鼎实战 老夫子选股 李博文 鸿牛中金客 股海豹子

狗蛋小窝 期指风云圈 金牛做 股海指南针 天津股侠

昆仑神鹰 小队陈会计 荐股圈 雨农谈股群 黑球大帝

涨停先锋 虎啸股海圈 一买红 牛熊绝杀圈 牛传千股

事前诸葛 木头玩股圈 拾金客 低价牛股圈 慧眼识金

草根股神 天空操盘 贾磊看盘 股道酬勤圈 证星叶开

中线疯马 涨停股直播 天外星 抓热点牛股 小曾计划

赞助商链接

专家看盘今日荐股收益排行

赞助商链接

分类信息

X
X