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出事了!公安查封百亿级理财平台(现场图)
继泛亚、e租宝等案件之后,昨日(4月6日),又一家百亿级理财公司因涉嫌非法集资被查。上海警方向记者确认,中晋资产管理(上海)有限公司及相关关联公司涉嫌经济犯罪被立案调查。数万投资人50亿资金受波连,60岁以上投资上达2万人。
出事了!公安查封百亿级理财平台(现场图)

继泛亚、e租宝等案件之后,昨日(4月6日),又一家百亿级理财公司因涉嫌非法集资被查。上海警方向记者确认,中晋资产管理(上海)有限公司及相关关联公司涉嫌经济犯罪被立案调查。数万投资人50亿资金受波连,60岁以上投资上达2万人。

现场直击!上海公安查处“中晋系”

  

人去楼空,一纸公告……这种“出大事”的节奏又轮到了一向高调的“中晋系”成员中晋资产。

出事了!公安查封百亿级理财平台(现场图)
图片来源:第一财经日报
  

“中晋资产管理有限公司在经营过程中因涉嫌违法犯罪,已被公安机关立案侦查。”这是在中晋营业网点玻璃门上的一张公示。警方提醒广大市民,如遇上述情况,请携带相关材料赴居住地公安分局经侦部门报案。

出事了!公安查封百亿级理财平台(现场图)
图片来源:第一财经日报
  

第一财经日报记者在现场看到,中晋资产有人被警方带走,同时有大量资料成箱打包被抬出搬上警车运走。

出事了!公安查封百亿级理财平台(现场图)
图片来源:澎湃新闻
  

4月6日,中晋资产管理公司位于外滩的办公室外聚集了大批投资客。

  

新华社记者6日从上海市公安局获悉,警方于近日对“中晋系”相关联的公司进行了查处,实际控制人徐勤等人在出境时被公安人员在机场截获,其余20余名核心成员于4月5日也被全部抓获。据一财网媒体报道,一名内部消息人士透露,在不久之前,中晋高层20人准备包机经香港飞往意大利,参加一位高管的婚礼,但“被堵了回来,没能出境”。

美女炫富引发的血案,百亿“中晋系”崩盘内幕

  

知情者向野马财经爆料,中晋资产拉客户使出了美人计这一招,而在营销中,雇佣了美女程明作为企业顾问。

出事了!公安查封百亿级理财平台(现场图)
  

据说正是大美女程明在朋友圈赤裸裸地炫富引发了关注。每日经济新闻注意到,也是在6日下午,微博名为@曹山石的网友贴出了这么一张照片:

出事了!公安查封百亿级理财平台(现场图)
  

而微博“基金庄正”也爆出了更多的料↓

出事了!公安查封百亿级理财平台(现场图)
  

据新华社报道,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海及其他省份投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,租赁高档商务楼,雇佣大量业务员,通过网上宣传、线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“中晋合伙人计划”的名义变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金。

涉及总人次超13万,60岁以上投资人超过2万!

  

中晋一共发售了多少产品?据其在网上的公开宣传,截至2016年2月10日,中晋合伙人投资总额已突破340亿元,涉及总人次超过13万,其中60岁以上投资人就超过2万。但这340亿元是累积额并非现有平台存量。至于存量,有内部人士估算为50亿元左右,但此数据有待进一步查证。

  

假设中晋资产最后涉案被清盘,其此前曾对外宣布有一定比例的备付金存留,可用于还款。其资产情况本报记者将进一步求证,而其控股股东国太控股的港股投资或也可用于赔付。此外,有消息人士称,徐勤有价值2000万的布加迪,前述奖励给员工使用的多辆法拉利所有权或也尚归公司。(本文观点仅供参考)(来源:第一财经日报、澎湃新闻、野马财经、中国经济网、微博@曹山石、微博@基金庄正)



起底中晋系:原来他们是这样骗走你手中的钱

沪上知名相亲节目“相约星期六”的冠名赞助方“中晋系”确认被查,台球运动员“九球天后”潘晓婷是其形象代言人。

  

4月6日下午15时左右,上海市公安局官方微博“警民直通车-上海”发布名为《上海公安查处涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的“中晋系”相关联公司》的公告。

  

公告称,2016年4月4日,上海市公安局经侦总队根据群众举报在浦东、黄浦、静安等地对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司(以下简称国太控股集团)、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司进行了查处,实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获,其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。

  

据《每日经济新闻》记者了解,通过其“独特”的合伙人模式,截至2016年2月10日,中晋合伙人投资总额已突破340亿元。而就在被查前3天,“中晋一期基金”完成募集,截至2016年4月1日共募集资金52.6亿元。不过,上述数据暂未得到警方证实。

“中晋系”控制百余家合伙企业

  

上海市公安局公告称,经查,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海市及外省市投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,租赁高档商务楼和雇佣大量业务员,通过网上宣传,线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“中晋合伙人计划”的名义,变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金。目前,案件正在进一步调查中。

  

本次被查处的几家公司,关系颇为复杂。

  

国太控股集团官方介绍称,该公司是一家注册地在上海的内资企业,主要产业涉及私人航空租赁、运营、销售、展示、融资、飞行员培训、沙龙、体验及酒店、餐饮、旅游、广告等。徐勤是国太控股集团联席董事长。

  

《每日经济新闻》记者注意到,国太控股集团的官网披露的成员公司多达90余家,其中包括中晋资产管理(上海)有限公司等多家“中晋”开头的公司。国太控股集团的规模庞大还体现在人事编制上,集团人事编制有6733人之多,其中职能类633人,业务类4150人,产业类1950人。

  

据悉,中晋资产管理(上海)有限公司于2013年成立,注册资本1000万元人民币。

  

成员企业中,中晋股权投资基金管理(上海)有限公司此次也被查处。《每日经济新闻》记者从全国企业信用信息公示系统了解到,该公司注册资本1亿元,成立日期为2012年11月22日,法定代表人为沈嘉,公司股东为国太控股集团。

合伙人种类繁多

  

在中晋系“独特”的合伙人模式中,中晋股权投资基金管理(上海)有限公司充当了一个很关键的角色:其既是中晋合伙人股权投资(基金)的产品管理人,也是其普通合伙人。而上海中晋一期和二期股权投资基金公司,则是中晋合伙人股权投资(基金)的流动性基金。

  

正是通过这样的合伙人模式,中晋系圈钱数百亿。

  

《每日经济新闻》记者调查发现,中晋的合伙人种类繁多,包括一般合伙人、高级合伙人、明星合伙人、超级合伙人、战略合伙人,以及永久合伙人。其中,高级、永久、超级合伙人各自的出资规模分别都是1亿元。而明星合伙人则是被誉为中国“九球天后”的潘晓婷。

  

“中晋合伙人”公众号显示,截至2016年2月10日,中晋合伙人投资总额已突破340亿元,备付金突破19亿,涉及总人次超过13万,其中60岁以上投资人超过2万。而就在去年底,投资总额才刚刚突破300亿。不过,上述数据暂未得到警方证实。

  

而中晋官网披露的一则“中晋一期基金50亿完成募集”公告显示,“截止至2016年4月1日,中晋一期基金共募集资金52.6亿元人民币,超计划筹资2.6亿元。通过合伙制股权基金模式,中晋一期,以非公开的方式向具有风险识别与风险承受能力的投资者募集,募集资金主要投资于非上市公司可转债,之后通过被投资项目资产证券化实现在二级市场退出,为投资人实现投资目的。”

  

工商资料显示,上海中晋一期股权投资基金有限公司注册资本1亿元,实缴资本2000万元,成立日期为2013年12月3日,法定代表人汤骏。股东为中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、中晋资产管理(上海)有限公司、上海中晋财务咨询有限公司。上海中晋财务咨询有限公司也是国太控股集团的成员公司之一。上海中晋一期股权投资基金有限公司也是国太控股集团的控股子公司。

上海发文清查非法集资

  

就在中晋系被查的第二天,上海市政府于4月5日发布《本市进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(以下简称《意见》),《意见》称将进一步加强日常监管,严格控制风险高发行业市场准入,区县政府也将密切关注投资理财、网络借贷等风险高发重点领域,辖区主要商务楼宇、科技园区、招商中心等明确“谁引进、谁负责”的招商原则,落实源头防控。

  

《意见》同时要求,工商部门将加强对非法集资风险高发行业的登记管理,重点关注企业股东背景、信用状况、经营团队、运营方案、风控措施等。此前,上海部分区县已暂停了投资理财类、金融信息服务等类型企业注册。

  

上述《意见》同时明确,上海将建立非法集资“黑名单”。对于一般工商企业,将运用信用分类监管、定向抽查检查、信息公示、风险警示约谈、市场准入限制等手段,加强事中事后监督。多部门还将联合建立非法集资主体(包括法定代表人、实际控制人、代理人、中间人等)经营异常名录和信用记录,并纳入统一的信用信息共享交换平台。

  

在出台《意见》的同时,上海各级金融办对非法集资风险也正在排查中。

  

针对各类非法金融活动发展态势,上述《意见》还明确,根据工作需要,调整充实市打击非法金融活动领导小组成员。同时,在领导小组下,增设案件侦办组、信访维稳组、宣传教育组。

  

其中,案件侦办组由市公安局牵头,市检察院、市高法院等配合,负责组织、协调非法集资案件的立案、侦办、查处;信访维稳组由市信访办牵头,市公安局、市维稳办等配合,负责做好非法集资信访预警、现场处置,落实维稳措施等;宣传教育组由市委宣传部牵头,市政府新闻办及相关部门配合,负责宣传教育、舆论引导和新闻媒体涉及非法集资宣传的管理。(来源:每日经济新闻)



中晋系连锁反应 波及多家上市公司

据悉,中晋资产在经营过程中因涉嫌违法犯罪,已被公安机关立案调查,据公安机关透露,多家与“中晋系”相关联的公司亦遭到查处,包括国太控股、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等,波及多家上市公司。

相关上市公司跌成“仙股”

  

中晋在香港的两间相关公司中国创新投资及中国趋势4月6日股价大跳水后,中国趋势今天(4月7日)开盘后跌22.222%,报0.014港币成仙股(注:仙股就是指其价格已经低于1元,因此只能以分作为计价单位的股票)

  

国太控股取得华耐控股、中国创新投资和中国趋势3家上市公司控制权,以期将之打造成包括“中晋系”在内的资产高溢价变现退出途径,但该计划显然已无法实现。

高管团队有多位年轻女士

  

国太控股官网称,公司组建于2013年,目前已是多家上市公司的主要股东,一百多家非上市公司控股股东。集团下设有七大事业部,投资领域涉及交通运输、建筑、房地产、金融、批发零售、商业服务、信息技术等。

  

公司目前的股权结构显示,其股东包括陈亮、吴晔、国太投资控股(集团)有限公司工会委员会、张晓韵、朱珮君、姜琳璘、蒋晓羽、陈佳菁和孙坷柯。

  

公司此前曾经历数次股权变更,2015年3月,公司股东曾由徐勤、李珏变更为陈佳菁和国太投资控股(集团)有限公司工会委员会。

  

在国太控股官网上,徐勤被作为公司联席董事长予以介绍,简介中称其“拥有独特的经营价值理念,具有独到的商业思维”,并秉承“以科学发展实现永续经营”的价值理念,引领集团开拓战略性发展之路。

  

上海公安部门发布的消息则显示,“中晋系”实际控制人为徐勤。

  

此前,港股上市公司华耐控股曾发布公告称,国太控股董事长陈佳菁及副董事长朱凤洲二者共同持有中国中晋集团有限公司(以下简称中国中晋)全部权益,并介绍中国中晋为国太控股的国际资本平台。

  

国太控股官网资料显示,公司董事会及高管团队成员中以陈佳菁为首,拥有颇多年轻女士。其中,董事长陈佳菁年仅29岁,是“ILY”现代企业管理制度理论的创始人,并当选为上海市青年联合会第十一届委员会委员,持有东华大学金融学学士学位及上海财经大学研究学院城市经济与管理专业硕士学位。

  

中国创新投资此前的公告显示,陈佳菁及国太控股总裁助理姜琳璘分别各持有国太控股6.14%股权。

  

公告还介绍,姜琳璘年仅31岁,此前曾出任意派客公司项目经理及施华洛世奇公司顾问等,持有东华大学学士学位及意大利DoMUs ACAdemy硕士学位。

  

此外,中国船舶2015年一季报显示,陈佳菁还位列公司第7大股东,持有417.99万股。而国太控股副董事长朱凤洲的名字则现身于中路股份2015年一季报第7大股东,当时,朱凤洲持有181万股。但截至2015年半年报时,陈佳菁与朱凤洲的的名字均已从前十大股东中消失。

三家港股上市公司介入

  

《每日经济新闻》记者的调查发现,国太控股于2015年底至2016年初,连续介入了三家港股上市公司——华耐控股、中国创新投资和中国趋势。

  

国太控股称,2015年12月28日,公司透过QDII大手笔购入于香港联交所主板上市的中国创新投资,成为其第一大股东。

  

根据中国创新投资2015年12月29日发布的公告,公司主要股东HarVest Rise Investments Limited以0.07港元/股的价格出售17亿股,占总股本的19.97%。这一价格较中国创新投资停牌前收市价0.068港元溢价2.9%。

  

此后的公告显示,国太控股是通过海通国太1号定向管理计划(以下简称海通国太)购入了上市公司股份。

  

2016年2月1日,中国创新投资再次公告称,海通国太以0.067港元/股的价格,购入上市公司6.63亿股。增持后,海通国太持有中国创新投资23.63亿股,占后者总股本的27.75%。

  

2016年2月2日,具有国太控股背景的高管进入中国创新投资管理层。其中,国太控股董事长兼总经理陈佳菁担任上市公司董事局联席主席及战略委员会主席。国太控股总裁助理姜琳璘、国太控股副监事长王玮出任上市公司非执行董事。

  

中国创新投资于2002年8月上市,“主要投资优质军民融合技术企业,争取在所投企业资产证券化过程中,获取中期资本增值,并以此作为主要经营策略和收益来源”。国太控股称,投资中国创新投资股权,有利于集团在国际资本市场上宣传和推广公司业务,协助集团打造国际品牌,发展国际业务和提高世界知名度,建立集团的国际资本运作平台。

  

国太控股曾入股的另一家上市公司则是中国趋势。在首次买入中国创新投资的同一天,国太控股亦已相同的0.07港元/股代价买入于香港联交所创业板上市的中国趋势12亿股,持股比例为17.82%。但据媒体报道,2016年2月1日,国太控股清仓中国趋势,亏损约4400万港元。

  

2016年2月2日,中国趋势公告,陈佳菁出任公司董事局联席主席,姜琳璘、王玮则任非执行董事。

  

国太控股介入的第三家上市公司是华耐控股。华耐控股称,2016年1月,国太控股的国际资本平台中国中晋对华耐控股进行了战略性投资,成为第一大股东。

  

华耐控股公告称,国太控股共购入公司3亿股股份,相当于总股本的11.68%。

  

资料显示,华耐控股于2005年成立,并于2010年7月上市,公司总部及生产基地位于江苏,在高端钢水控流产品行业具有领导地位。产品主要用于连铸过程,以保护、控制及调节钢液流量,产品主要供应国内主要制钢企业集团成员,包括宝钢集团、河北钢铁集团、武汉钢铁集团等。

  

根据华耐控股的公告,国太控股董事长及副董事长分别为陈佳菁及朱凤洲,二者共同持有中国中晋全部权益,而中晋股权投资基金管理有限公司总经理吴晔则出任华耐控股执行董事。简历显示,吴晔现年27岁,2009年取得华东理工大学工程学学士学位、2014年取得中央财经大学经济学硕士学位,但在金融投资及项目管理方面已拥有逾5年经验。(来源:每日经济新闻、凤凰财经)

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