中国经济网北京8月25日讯 诚邦股份(603316.SH)近日披露《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。本次发行拟募集资金总额不超过12,938万元(含本数)，且不超过公司最近一年末净资产的20%，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于嵌入式存储芯片扩产项目、SSD高端化升级改造项目和补充流动资金。

本次以简易程序发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式。

本次发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。

最终发行价格将根据股东大会授权，由董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。

本次以简易程序向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。

截至预案公告日，本次发行尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的人民币普通股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后相关公告中予以披露。

截至预案公告日，方利强、李敏夫妇共计持有公司股份100,920,906股，占公司总股本的38.19%，为公司控股股东及实际控制人。本次发行完成后，公司原股东的持股比例将有所下降，但因本次发行规模较小，股权比例稀释效应有限，预计方利强、李敏夫妇发行后持股比例不低于30%，仍为公司控股股东及实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

2022年至2024年，公司营业收入分别为8.00亿元、4.48亿元、3.48亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为-5,539.19万元、-1.08亿元、-9,947.35万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-6,597.40万元、-1.10亿元、-1.06亿元，经营活动产生的现金流量净额为-2.98亿元、8,323.63万元、6,722.52万元。

2025年半年度业绩预告显示，经公司财务部门初步测算，预计公司2025年半年度将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-1050万元左右；预计公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1130万元左右。